西飞国际:关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告 2010-05-11

发布时间:2021-04-20 11:09:48

股票简称:西飞国际

股票代码:000768

公告编号:2010-028

西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十六次会议 决定于 2010 年 5 月 14 日召开 2010 年第一次临时股东大会,会议有关事 项如下: 一、召开会议基本情况 (一)召集人:董事会; (二)本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议决定召开。 (三)召开日期和时间:2010 年 5 月 14 日(星期一)下午 14:00 时; 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2010 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2010 年 5 月 13 日下午 15:00 至 5 月 14 日下午 15:00 期间的 任意时间。 (四)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
1

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 (五)出席对象: 1、截至2010年5月7日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东 代理人不必是本公司股东; 2、本公司董事、监事和高级管理人员; 3、本公司聘请的律师。 (六)会议地点:西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。

二、会议审议事项 (一)本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第十九次、第二 十一次、第二十三次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,内容及会议文件、备查资料准确、完 整。 (二)审议事项 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案; 2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案: (1)本次发行股份的种类和面值
2

(2)发行方式 (3)发行对象及认购方式 (4)发行数量 (5)定价基准日 (6)发行价格 (7)标的资产的定价原则 (8)标的资产在相关期间损益的归属 (9)标的资产权属转移 (10)发行股份的限售期 (11)本次发行前滚存未分配利润的安排 (12)本次发行决议的有效期 3、公司发行股份购买资产暨关联交易报告书; 4、关于提请股东大会授权事项的议案; 5、关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案; 6、关于本次发行股份购买资产完成后持续性关联交易事项的议案。 (三)上述议案刊登在 2009 年 12 月 2 日、2010 年 1 月 30 日和 2010 年 3 月 31 日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。 、

三、会议登记方法 (一)登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方 式登记。 (二)登记时间:2010 年 5 月 11 日、5 月 12 日
3

每天上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00 (三)登记地点:西安市阎良区西飞大道一号西飞国际证券事务部 (四)登记办法 1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出 席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续; 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东 可通过信函或传真方式进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 1、采用交易系统投票的投票程序 (1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2010年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深 圳证券交易所新股申购业务操作。 (2)投票代码 投票简称 360768 西飞投票

(3)股东投票的具体程序为: ①买卖方向为买入投票; ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代 表对“总议案”;以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案均表示相同意见,则 可以只对“总议案”进行投票。
4

议案序号 100 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3 4 5 6

议案名称 总议案 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 本次发行股份的种类和面值 发行方式 发行对象及认购方式 发行数量 定价基准日 发行价格 标的资产的定价原则 标的资产在相关期间损益的归属 标的资产权属转移 发行股份的限售期 本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行决议的有效期 公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 关于提请股东大会授权事项的议案 关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案 关于本次发行股份购买资产完成后持续性关联交易事 项的议案

议案序号 100.00 1.00 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 3.00 4.00 5.00 6.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对, 3 股代表弃权。 ④对同一议案只能申报一次,不能撤单。 ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单 处理。 ⑥投票回报 深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部 查询投票结果,投资者也可于投票当日下午18:00 以后登录深交所互联 网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。 ⑦计票规则
5

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案6中的一 项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案6中已 投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表 决意见为准; 如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案6中的一项或多项 议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。 ⑧投票举例 (a)股权登记日持有 “西飞国际”股票的投资者,对公司全部议案投 同意票,其申报如下:
投票代码 360768 投票简称 西飞投票 买卖方向 买入 委托价格 100.00元 委托股数 1

(b)如某股东对议案2投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:
投票代码 360768 360768 投票简称 西飞投票 西飞投票 买卖方向 买入 买入 委托价格 2.00元 100.00元 委托股数 2 1

2、采用互联网投票操作流程: (1)股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规 定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密 码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填 写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后, 当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日 方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证 机构申请。
6

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。 (3)投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月13 日15:00至2010年5月14日15:00期间的任意时间。

五、其他事项 (一)会议联系方式 通讯地址:西安市阎良区西飞大道一号西飞国际 邮政编码:710089 联系电话: (029)86846976 传 真: (029)86846031 燕、季文静

联 系 人:潘

(二)参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件 第四届董事会第二十六次董事会会议决议及会议记录。

附件:授权委托书

西安飞机国际航空制造股份有限公司 董 事 会

二○一○年五月十一日
7

附件:

授权委托书
兹委托________________(先生/女士)代表本公司/本人出席西安飞机国际航空制造股份有限 公司2010年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人姓名: 委托人营业执照/身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股票账户号码: 受托人姓名: 受托人营业执照/身份证号码: 本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

表决结果 序号 议 案 同意 反对 弃权

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3 4 5 6

关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 本次发行股份的种类和面值 发行方式 发行对象及认购方式 发行数量 定价基准日 发行价格 标的资产的定价原则 标的资产在相关期间损益的归属 标的资产权属转移 发行股份的限售期 本次发行前滚存未分配利润的安排 本次发行决议的有效期 公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 关于提请股东大会授权事项的议案 关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案 关于本次发行股份购买资产完成后持续性关联交易 事项的议案

注:1. 本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的
8

方框中打“√”为准,对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表 决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的, 则视为受托人有权按照自已的意见进行 投票表决。 2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

委托人:

(签名)







9


相关文档

  • 当升科技:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-11-10
  • 西飞国际:关于召开2010年度第二次临时股东大会的提示性公告 2010-10-13
  • 深天马A:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-05-11
  • 西飞国际:2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-05-15
  • 芭田股份:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-02-05
  • 西飞国际:2010年年度股东大会决议公告 2011-04-01
  • 西飞国际:关于召开2009年度股东大会提示性公告 2010-04-16
  • 得润电子:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-05-28
  • 兔 宝 宝:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-12-11
  • 爱尔眼科:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-11-23
  • 当升科技:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-11-10
  • 西飞国际:关于召开2010年度第二次临时股东大会的提示性公告 2010-10-13
  • 深天马A:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-05-11
  • 西飞国际:2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-05-15
  • 芭田股份:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-02-05
  • 西飞国际:2010年年度股东大会决议公告 2011-04-01
  • 西飞国际:关于召开2009年度股东大会提示性公告 2010-04-16
  • 得润电子:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-05-28
  • 兔 宝 宝:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-12-11
  • 爱尔眼科:关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-11-23
  • 猜你喜欢

  • 新建10万吨蔬菜深加工与天然色素提取项目可行性研究报告
  • 上海巴圣塑料制品厂(普通合伙)企业信用报告-天眼查
  • 2018年秋九年级语文上册部编版(江西)课件:19 (共26张PPT)
  • jar包的冲突问题如何解决
  • 20XX年三年级暑假精选作文:日照海滩
  • 九年级上册化学《空气》ppt课件
  • 湖南汇博源置业有限公司企业信用报告-天眼查
  • 红薯和雪莲果能一起吃吗有谁知道诉我
  • 手术室专科护士培训考核制度
  • 知足者常乐的作文_初二作文.doc
  • 黑龙江省牡丹江农垦双峰甜利道蛋糕饮品面包店企业信息报告-天眼查
  • 新PEP六年级下册英语Unit4-Then-and-now-Read-and-write
  • 食品添加剂使用备案工作制度
  • 小荷让我们提倡帮助
  • 为什么手机照相不能用怎么办
  • 2019年-2019新人教版部编本一年级下册《小壁虎借尾巴》教学课件 (3)-PPT精选文档
  • maven clean 默认删除根目录下target文件夹
  • 最值钱的硬币
  • 国投新集能源股份有限公司2008年日常关联交易执行情况及2009年日常关联交易公告
  • 家庭装修预算电子表格[1].
  • 【教育资料】六年级下册数学小升初模拟试题轻巧夺冠(9)_2018云南人教新课标(无答案)学习专用
  • 从文学伦理学批评角度分析《欲望号街车》中的人物命运
  • 金刚玻璃:中国民族证券有限责任公司关于公司募集资金2010年度存放和使用情况的专项核查意见 2011-04-20
  • 宿迁市苏湘装潢有限公司企业信用报告-天眼查
  • 2019年小学生作文400字范文-多姿多彩的秋叶
  • 我国汽车市场营销模式研究
  • 手机号销号里面的费用怎么办
  • arcgis怎么把图例
  • 四川省建设工程项目监理工作质量考评标准
  • 大连易科网络有限公司企业信用报告-天眼查
  • 2018-2019-最新食品安全责任书范本-实用word文档 (3页)
  • 阿里云虚拟主机和云服务器的区别
  • 珠海市新鑫润贸易有限公司企业信用报告-天眼查
  • 普洱市农村宣传思想文化工作调研报告
  • 2019教育中图版高中地理必修一2.3《地壳的运动和变化》优质课件(共30张PPT)精品英语
  • 高中记叙文 樱花情-精品
  • 2018-2019年上海市黄浦区瞿溪路小学三年级上册科学模拟期末考试无答案
  • 每天三分钟文章速度:capsule neural networks
  • 黑龙港沧州平原区冬小麦-夏玉米一年两熟双高产配套栽培技术
  • 福安市化科商贸有限公司企业信用报告-天眼查
  • 美政府年度最佳工作单位调查结果出炉
  • 高层建筑施工安全评价
  • 电脑版